SOFOM EN MÉXICO: GUÍA COMPLETA PARA CREAR TU FINANCIERA DESDE CERO.
¿Quieres entrar al sector financiero pero te detiene la burocracia o la falta de capital millonario?
El 80% de las nuevas financieras fracasan por errores legales o falta de estructura. No seas parte de la estadística. Con esta guía, transformas la complejidad legal en un negocio escalable y regulado.
Módulo I: Génesis Legal y Regulatoria
Capítulo 1: Introducción, Ecosistema Financiero y Oportunidades en México.
Capítulo 2: Constitución Legal: El Acta Constitutiva, Objeto Social y Estatutos (Art. 87-B LGOAAC).
Capítulo 3: El Ecosistema de Registros: SIPRES, CASIP, RECO, RECA y el Dictamen Técnico de la CNBV.
Módulo II: Estrategia Financiera y Capitalización
Capítulo 4: Capital Inicial y Fondeo: Bootstraping, Deuda Privada y Fondeo Institucional.
Capítulo 5: Modelos de Negocio: Crédito Simple, Nómina, Arrendamiento y Factoraje.
Módulo III: Ingeniería de Producto y Riesgo
Capítulo 6: Diseño de Créditos: Tasas, CAT, Metodologías de Amortización y Rentabilidad.
Capítulo 7: Ciclo del Crédito: Prospección, Originación, Credit Scoring y Dictaminación.
Capítulo 8: Gestión de Riesgos: Crédito, Mercado, Liquidez y Riesgo Operativo.
Módulo IV: El Blindaje (PLD/FT y Cumplimiento)
Capítulo 9: Prevención de Lavado de Dinero (PLD/FT): Manuales, KYC y Matriz de Riesgo.
Capítulo 10: Reportes Regulatorios y el Oficial de Cumplimiento: La relación con la UIF y CNBV.
Capítulo 11: Protección al Usuario (CONDUSEF): La UNE y transparencia financiera.
Módulo V: Operación, Gobierno y Tecnología
Capítulo 12: Gobierno Corporativo: Comités de Crédito, de Riesgos y de Auditoría.
Capítulo 13: Infraestructura Tecnológica: Selección de Core Financiero y Seguridad de Datos.
Capítulo 14: Cobranza Estratégica: Judicial, Extrajudicial y Venta de Cartera.
Módulo VI: Escalabilidad y Cierre
Capítulo 15: Auditorías y Supervisión: Cómo sobrevivir a una inspección de autoridad.
Capítulo 16: Escalabilidad: El camino de ENR (No Regulada) a ER (Regulada).
Capítulo 17: Gestión de Crisis: Errores comunes, fraudes internos y lecciones aprendidas.
AL FINALIZAR LOGRARÁS: Tener una guía sobre cómo crear una SOFOM profesional y regulada, lista para otorgar créditos y captar inversión. Ya no necesitas ser un banco para operar como uno.
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